伊拉克追回走私至瑞士的 7000 万美元

联邦诚信委员会 (COI) 主席 Haider Hanoun 和追回的资金。

联邦诚信委员会 (COI) 主席海德尔·哈农 (Haider Hanoun) 周日宣布追回 9,600 万美元，其中大部分来自瑞士。

据伊拉克通讯社 (INA) 报道，哈农在一次讨论 COI 成就的会议上表示，从瑞士一家银行追回了超过 7000 万美元，拉希德银行藏匿了 2600 万美元。

调查委员会负责人透露，瑞士境内的这笔钱是前政权情报部门关系主管走私的。

伊拉克官员还解释说，拉希德银行隐藏的资金属于前情报部门下属的一家旅行社。

伊拉克调查委员会去年 10 月披露了税务总委员会超过 3.7 万亿伊拉克第纳尔（25.3 亿美元）被盗的细节。

调查委员会在 10 月份提到，伊拉克司法机构就这一重大违规行为和严重滥用公共资金事件向财政部高级官员发出了逮捕令。

INA 10 月份报道称，财政部进行的内部调查发现，这笔钱是从一家国有银行税务总委员会的账户中提取的。

当时，苏丹尼发誓要解决该国普遍存在的腐败问题。“我们不会允许伊拉克人的钱被抢劫，”他通过推特表示。

拉菲丹银行于 10 月份发表声明，确认其与任何操纵或盗窃行为无关，只负责兑现税务总委员会签发的支票。

2021年9月至2022年8月期间，五家公司通过兑现税务局签发的247张支票，从巴格达拉菲丹银行税务总委员会的账户中窃取了相当于近3.7万亿伊拉克第纳尔的巨额现金据《鲁道新闻》报道。