伊拉克与美国讨论针对伊拉克银行采取的措施

伊拉克中央银行

伊拉克驻美国大使尼扎尔·凯拉拉 (Nizar Al-Khairallah) 讨论了针对伊拉克银行采取的措施。

伊拉克驻华盛顿大使馆在一份声明中提到，凯拉拉会见了美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊，讨论了针对伊拉克银行采取的措施及其对伊拉克经济增长的影响。据伊拉克通讯社（INA）报道，银行业和政府经济改革。

伊拉克官员还会见了美国负责能源资源的助理国务卿杰弗里·皮亚特（Geoffrey Pyatt），他们回顾了加强伊拉克和美国双边关系的战略，重点讨论了如何吸引美国能源公司投资伊拉克市场并采取措施。火炬气的优势。

去年7月，美国禁止14家伊拉克银行进行美元交易，作为打击将美元转移到伊朗和其他受制裁国家的行动的一部分。

这一举措突显了伊朗正在努力减少其进入国际金融网络的机会。

伊拉克禁止当地八家商业银行进行美元交易，减少了欺诈、洗钱和其他非法使用美元现金的行为。

据报道，这些银行被禁止参加伊拉克中央银行（CBI）每日举行的美元拍卖，该银行是伊拉克硬通货的主要来源，也是美国打击向伊朗走私资金行动的重点。路透社。

1 月下旬，美国财政部将 Al-Huda Bank 认定为存在主要洗钱问题的外国金融机构。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 还发布了一项调查结果和一项法规，禁止国内金融机构和机构为 Al-Huda 或代表 Al-Huda 开设或保留代理账户，从而切断 Al-Huda 银行与美国金融体系的联系银行。

美国财政部在一份声明中表示，胡达银行及其外国支持者，例如伊朗及其代理人，窃取了原本用于支持合法商业和伊拉克人民实现经济自给自足的雄心的资金。

纳尔逊表示，伊拉克在根除金融体系中的非法活动方面取得了重大进展，但不法分子继续寻求利用伊拉克经济来筹集和转移资金用于非法活动。